针对加密公司BETR的欺诈案件

2019/04/06 AG游戏接口 0

创世纪娱乐专业提供AG游戏接口。代表被骗的投资者提起爱沙尼亚诉讼,反对BETR Sihtasutus,也被称为“更好的投注”,Adriaan Brink,Simon Collins和Ian Sherrington寻求基于欺诈,阴谋追讨损害赔偿,以及投资资金的错失。在起诉此事时,广泛的发现揭露了非法dubo,银行违规行为,洗钱以及所有或大部分最初的530万美元投资资金的消失。

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  欺诈案-申请-对-加密公司BETR爱沙尼亚周刊“Eesti Ekspress”上周写道,2月底律师Kati Miller代表多家投资者提起诉讼,反对“更好的投注”,Adriaan Brink,Simon Collins和Ian Sherrington要求投资60万欧元投资和成本。在此之前,投资者了解到爱沙尼亚税务和海关委员会以及爱沙尼亚警方和边防卫队正在爱沙尼亚对BETR Sihtasutus进行调查。此案涉及爱沙尼亚民事法院发布的案件编号2-19-2411,并已转让给Kaie Almere法官。

  “很明显,BETR Sihtasutus的成立是为了欺骗投资者。令人担忧的是,“Sihtasutus”被设立为慈善机构的基金会而非公司。在将公司设定为慈善机构时,它要求的法规要少得多,并且没有义务提交纳税申报表“律师卡蒂米勒说。“通过欺诈性地使用慈善机构的名称,BETR试图阻止投资者收回通过盗用和欺骗而损失的资金”

  严肃,复杂,欺诈活动的证据

  经过七个月的调查,涉及来自三个欧洲国家的律师,投资者已经解散了基金会主任Adriaan Brink,BETR监事会主席Simon Collins和基金会Superviosry董事会成员Ian Sherrington的网络欺骗。很明显,没有对Brink进行监督或监督。除了担任Better Betting Foundation监事会主席之外,Simon Collins还被列为Gaming Realms PLC的创始人兼非执行董事。他也是River iGaming PLC的现任首席执行官。

  BETR目前作为未经许可的游戏网站公开运营,特别是在英国境内。BETR在伦敦设有办事处,Brink和Collins都是英国居民。投资集团现在将通过他们的法律团队与伦敦证券交易所和UKGC联系,向他们提供有关当前活动的建议。

  调查暴露

  欺诈案-申请-对-加密公司BETR“Eesti Ekspress”写道,Brink实际上寻找的金额高于530万美元。所谓的“白皮书”称,最高ICO预计为3000万美元。事实上,投资者并未向爱沙尼亚基金会支付款项。相反,这笔资金转到了Lanzerac控股公司,这是一家已经倒闭的公司,银行账户不在基金会的管辖范围内,而是在列支敦士登。

  据发现,Brink指示投资者将重要资金存入列支敦士登持有账户,该账户与BETR ICO没有法律关系。他从那里开始进行大量交易,使用投资者资金给自己,他的朋友和家人。

  对银行记录进行详尽的审查表明,布林克通过转移给他的姐姐,母亲,两个儿子和一个总计数万英镑的前妻转移基金会资金。尽管ICO声称Brink的重新计算仅限于代币以换取他的劳动力。银行账户在2018年4月清楚地显示Brink,已经通过存款到一系列预付现金卡而潜逃超过10万英镑。

  “现在很明显,爱沙尼亚没有’更好的投注’团队。布林克告诉他的投资者和他的“电报社区”他在爱沙尼亚的进步团队并不断发布新闻文章。实际上,布林克被爱沙尼亚意外的高薪税拖延,并寻求爱沙尼亚外包公司Optimaplay的帮助。Optimaplay首席执行官拒绝对具体细节发表评论,但他于2018年4月辞去了他在BETR Sihtasutus监事会的职务,并表示他将配合任何调查,“原告投资集团发言人Hilly Ehrlich说。

  追求收集的判断

  尽管有许多要求,但BETR的管理层拒绝提供支出会计。现任监事会成员Simon Collins和Ian Sherrington根据爱沙尼亚基金会法律负责管理公司及其管理层。“我们相信,我们将从爱沙尼亚法院获得有关投诉的判决。投资集团的目的是在爱沙尼亚,英国和任何可收回资产存在的情况下追究此事,“米勒说。

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